Les missions du gouvernement d'entreprise

Le Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. Au 31 décembre 2012, le Conseil de surveillance de la Société comptait neuf membres (1), dont la durée du mandat est de quatre années. Deux représentants du Comité d’entreprise assistent également aux séances du Conseil avec voix consultative. En 2010, le Conseil de surveillance du Groupe a précisé ses règles de fonctionnement en adoptant un règlement intérieur qui fixe les droits et obligations des administrateurs.
À l’Assemblée générale des actionnaires du 28 mai 2013, le renouvellement du mandat d’Édouard de l’Espée sera proposé. Ernest-Antoine Seillière n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat. Il sera proposé trois nouveaux membres : Mesdames Bénédicte Coste et Priscilla de Moustier, deux femmes issues de l’actionnaire familial, Wendel-participations et un membre indépendant, Monsieur Laurent Burelle, PDG de Plastic Omnium

(1) Jean-Marc Janodet n’a pas souhaité le renouvellement de son mandat.
(2) Le Conseil de surveillance a pris acte lors de la séance du 2 octobre 2012 de la démission de François de Mitry,
en conséquence de son entrée dans de nouvelles responsabilités professionnelles au sein d’un fonds d’investissement français

 

Au 28 mars 2013, le Conseil de surveillance était composé de 9 membres :

 


 


 

Secrétaire du Conseil de surveillance : Caroline Bertin Delacour
 

Les comités du Conseil

Afin d’exercer sa mission dans les meilleures conditions, le Conseil de surveillance s’appuie sur deux comités : le Comité d’audit et le Comité de gouvernance. Chacun des membres du Conseil de surveillance est membre d’un comité.

Le Comité d’audit

Le Comité d’audit de Wendel contrôle le processus d’élaboration de l’information financière, s’assure de l’efficacité du contrôle interne et de la gestion des risques et suit la bonne application des méthodes comptables retenues pour l’établissement des comptes individuels et consolidés. Il s’assure de l’indépendance des Commissaires aux comptes. Il mandate un expert indépendant dans le cadre de l’évaluation régulière de l’ANR.

Le Comité d’audit est composé de cinq membres :
Guylaine Saucier (Présidente)
Nicolas Celier
Edouard de l'Espée
Gérard Buffière
Humbert de Wendel

Secrétaire du Conseil d'audit : Caroline Bertin Delacour

Le Comité de gouvernance

Le Comité de gouvernance de Wendel a notamment pour missions de proposer ou recommander les modalités de rémunération des membres du Directoire, de se prononcer sur toute question relative à la gouvernance de la Société ou au fonctionnement de ses organes sociaux, et de se saisir, à la demande du Conseil, de toute question concernant la déontologie.

Le Comité de gouvernance, qui regroupe les fonctions du Comité des rémunérations et celles du Comité de nomination, est composé de quatre membres :
Didier Cherpitel (Président)
Dominique Hériard-Dubreuil
François de Wendel

Secrétaire du Comité de gouvernance : Caroline Bertin Delacour 
 

 * Entre parenthèses : dates de fin de mandat

Le  Directoire
Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de surveillance, sur proposition de son Président pour une durée de quatre ans. Les mandats sont renouvelables. La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du Directoire est de 65 ans.

Le Directoire est composé de deux membres :

Frédéric Lemoine, son Président depuis le 7 avril 2009, mandat renouvelé le 7 avril 2013.
Bernard Gautier, membre depuis le 31 mai 2005, mandat renouvelé le 7 avril 2009, puis le 7 avril 2013

Secrétaire du Directoire : Bruno Fritsch 

Le mandat des membres du Directoire expire le 7 avril 2017